Prohlášení PEP
Identifikovaná osoba prohlašuje, že:
Mezinárodní sankce
Prohlašuji, že nejsem osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce.
Za PEP se považují:
a) osoba ve významné veřejné funkci:
- hlava státu, předseda vlády...
- člen parlamentu, řídící orgán strany...
- vedoucí územní samosprávy...
- soudce nejvyššího soudu...
- člen bankovní rady...
- vysoký důstojník...
- statutární orgán státní korporace...
- velvyslanec...
- osoba v obdobné funkci v jiném státě či EU...
b) fyzická osoba, která je:
- osobou blízkou k osobě v bodě a),
- společníkem či majitelem stejné entity,
- v jiném blízkém podnikatelském vztahu,
- skutečným majitelem entity vytvořené ve prospěch PEP.